Вакансия Главный специалист отдела финансового мониторинга
| Компания: | СБЕРБАНК |
| Город: | Украина, Киев |
| Улица места работы: | Украина, Киевская область, Киев |
| Размещена: | 26 авг. 2018 |
Требования к соискателю
Описание вакансии
Требования:
- Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование
- Опыт работы от 1 года в направлении финансового мониторинга
- Опыт проведения анализа финансовых операций и выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
- Знания нормативной и законодательной Базы по финансовому мониторингу
- Опыт работы с запросами от правоохранительных органов и ГСФМ
- Опыт работы с операционной системой Б2 (желательно), Word, Excel
Обязанности:
- Проведение анализа финансовых операций
- Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
- Подготовка сообщений об финансовых операциях в Реестре финансовых операций
- Проведение последующего контроля, выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
- Подготовка информации/ответов на запросы правоохранительных органов и ГСФМ
- Подготовка отчётности по ведению Реестра финансовых операций финансового мониторинга
Контактные данные
Первый Украинский Международный банк Украина, Киев
Создать подписку на вакансии, такие как "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Киеве"
Нажимая "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомлены, полностью согласны и принимаете "Политику конфиденциальности"
Создать подписку на вакансии, такие как "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Киеве"
Вы создали подписку "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Киеве"
Вы создали подписку "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Киеве"