Вакансия Ведущий специалист отдела противодействия мошенничеству Управления безопасности

Основные обязанности:

• Выявление и проведения проверки клиентов банка, в отношении которых есть подозрение в легализации доходов, полученных преступным путем;
• Проведение служебных проверок / расследований, принятия соответствующих мер реагирования по фактам выявления признаков инцидентов всех видов мошенничества, несанкционированного разглашения банковской тайны, коммерческой информации и т.п.;
• Сопровождение уголовных производств, открытых по заявлениям банка в отношении проблемных должников банка, а также по фактам внешнего и внутреннего мошенничества;
• Координация работы с правоохранительными органами в процессе принудительного взыскания проблемной задолженности.

Требования к кандидатам:

• Полное высшее юридическое или экономическое образование;
• Служба в правоохранительных органах МВД, Полиция, СБУ, налоговая милиция не менее 3-х лет;
• Стаж работы в СБ Банка не менее 3-х лет;
• Знание уголовного, гражданского, хозяйственного права, опыт сопровождения уголовных производств, опыт судебной работы в уголовном, гражданском и хозяйственном праве.

Банк Кредит Днепр предлагает своим сотрудникам:

• Официальное трудоустройство и стабильную работу в одном из ведущих Банков Украины;
• Социальный пакет в соответствии с КЗоТ;
• Профессиональное развитие и амбициозные цели;
• Дружный коллектив профессионалов;
• Корпоративные праздники.