• пошук та аналіз інформації про наявність/відсутність фізичних осіб (у т.ч. за наявністю в юридичної особи власника(ів) істотної участі, контролера(ів) фізичних осіб; осіб, що діють від імені клієнта; осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, а також осіб, які входять до органу управління) до публічних осіб або пов'язаних з ними осіб, близьких осіб за запитом працівників бізнес-підрозділів з подальшим їх інформуванням про результати пошуку та інші обов'язки.• перевірка пакету документів юридичної справи клієнтів юридичних осіб в частині належного проведення ідентифікації;• опрацювання запитів, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України;• опрацювання та підготовка Висновків для купівлі валюти клієнтам Банку на МВРУ;• проведення аналізу документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти: необхідної інформації/документів для підтвердження ідентифікаційних даних, в т.ч. стосовно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, а також пов'язаних з ними осіб окремо по кожному клієнту;• перевірка всіх учасників операції по санкціонованим спискам та приналежність їх до РЕР;• надання зауважень в письмовому вигляді (у разі їх наявності) бізнес підрозділу та бек-офісу для їх усунення;• контроль за отриманням усунення зауважень від бізнес-підрозділу та бек-офісу, аналіз та перевірка отриманих документів та інформації, у разі необхідності уточнення інформації;• надання роз'яснень, консультацій структурним підрозділам Головного офісу Банку та Відповідальним працівникам регіонів в частині проведення ідентифікації та вивчення діяльності клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; • Виявлення та проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

• пошук та аналіз інформації про наявність/відсутність фізичних осіб (у т.ч. за наявністю в юридичної особи власника(ів) істотної участі, контролера(ів) фізичних осіб; осіб, що діють від імені клієнта; осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, а також осіб, які входять до органу управління) до публічних осіб або пов'язаних з ними осіб, близьких осіб за запитом працівників бізнес-підрозділів• перевірка пакету документів юридичної справи клієнтів юридичних осіб в частині належного проведення ідентифікації;• опрацювання запитів, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України;• опрацювання та підготовка Висновків для купівлі валюти клієнтам Банку на МВРУ;• проведення аналізу документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти: необхідної інформації/документів для підтвердження ідентифікаційних даних, в т.ч. стосовно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юр.особи, а також пов'язаних з ними осіб окремо по кожному клієнту;• перевірка всіх учасників операції по санкціонованим спискам та приналежність їх до РЕР;• надання зауважень в письмовому вигляді (у разі їх наявності) бізнес підрозділу та бек-офісу для їх усунення;• контроль за отриманням усунення зауважень від бізнес-підрозділу та бек-офісу, аналіз та перевірка отриманих документів та інформації, у разі необхідності уточнення інформації;• надання роз'яснень, консультацій структурним підрозділам Головного офісу Банку та працівникам регіонів в частині проведення ідентифікації та вивчення діяльності клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; •робота з клієнтами: відкриття поточних рахунків, оформлення депозитів, випуск карток: під зарплатні проекти: Visa , Master Card, кредитні картки, видача та супроводження кредитів; •планування та контроль витрат по з/п і материальному стимулюванню; •розрахунок та складання документів по з/п;