Вакансія Главный специалист отдела финансового мониторинга
| Компанія: | СБЕРБАНК |
| Місто: | Украина, Киев |
| Вулиця місця роботи: | Украина, Киевская область, Киев |
| Розміщена: | 26 серп. 2018 |
Вимоги до претендента
Опис вакансії
Требования:
- Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование
- Опыт работы от 1 года в направлении финансового мониторинга
- Опыт проведения анализа финансовых операций и выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
- Знания нормативной и законодательной Базы по финансовому мониторингу
- Опыт работы с запросами от правоохранительных органов и ГСФМ
- Опыт работы с операционной системой Б2 (желательно), Word, Excel
Обязанности:
- Проведение анализа финансовых операций
- Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
- Подготовка сообщений об финансовых операциях в Реестре финансовых операций
- Проведение последующего контроля, выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу
- Подготовка информации/ответов на запросы правоохранительных органов и ГСФМ
- Подготовка отчётности по ведению Реестра финансовых операций финансового мониторинга
Контактні дані
Первый Украинский Международный банк Украина, Киев
Створити підписку на вакансії, такі як "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Києві"
Натискаючи "Підписатися", ви підтверджуєте, що ознайомлені, повністю згодні і приймаєте "Політику конфіденційності"
Створити підписку на вакансії, такі як "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Києві"
Ви створили підписку "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Києві"
Ви створили підписку "Главный специалист отдела финансового мониторинга в Києві"